EN
采购平台
采购平台上岸
投资者关系
股票信息
相识更多
合规管理
（一）关于股东与股东大会
公司股东凭证《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、公司的《股东大聚会事规则》的划定组织股东大会，，，，，，所有股东不管持股几多享有一律职位，，，，，，并肩负响应义务。。 。 。。公司治理结构能够包管所有股东，，，，，，特殊是中小股东享有一律职位，，，，，，确保股东正当行使权益，，，，，，包管了股东对公司重大事项的知情权、加入权、表决权。。 。 。。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，，，，，，并凭证相关执法、行政规则、部分规章、规范性文件及公司章程等划定，，，，，，以及相关执律例则未划定的主要事项均最终由股东大会表决，，，，，，不保存越权审批或先实验后审议的情形。。 。 。。
（二）关于董事和董事会
公司董事会有7名董事，，，，，，其中包括3名自力董事，，，，，，董事会的人数和职员组成切合《公司法》等相关执律例则和《公司章程》的划定。。 。 。。董事会及成员能够凭证《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事聚会事规则》及公司《自力董事任职及议事制度》等制度运作并开展事情，，，，，，出席董事会和股东大会，，，，，，勤勉尽责地推行职责和义务，，，，，，同时加入培训，，，，，，熟悉相关执律例则。。 。 。。凭证《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，，，，，，公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与审核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，，，，，，专门委员会严酷凭证有关执律例则及各专门委员会事情细则等制度推行其职责，，，，，，为董事会的科学决议提供了有益的增补。。 。 。。
（三）关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，，，，，，其中职工监事1名，，，，，，监事会的人数和组成切合执法、规则的要求。。 。 。。列位监事能够凭证《监事聚会事规则》的要求，，，，，，认真推行自己的职责，，，，，，对公司重大事项、关联生意、财务状态以及董事、高管职员推行职责的正当合规性举行监视。。 。 。。
（四）关于公司与控股股东
公司控股股东为自然人屠勇军先生和林洁女士，，，，，，报告期内屠勇军先生担当公司的董事长兼总司理。。 。 。。作为控股股东，，，，，，屠勇军先生和林洁女士严酷规范自己的行为，，，，，，没有逾越股东大会直接或间接干预公司的决媾和谋划运动。。 。 。。公司拥有自力完整的营业和自主谋划能力，，，，，，在营业、职员、资产、机构、财务上拥有自力完整的系统，，，，，，公司董事会、监事会和内部机构自力运作。。 。 。。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司逐步建设和完善公正、透明的企业绩效标准和激励约束机制，，，，，，公司高级管理职员的聘用果真、透明，，，，，，切合相关执法、规则的划定。。 。 。。
（六）关于信息披露与透明度
公司凭证《深圳证券生意所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理步伐》《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关划定，，，，，，真实、准确、实时、公正、完整地披露有关信息。。 。 。。董事会秘书为信息披露认真人，，，，，，协调公司与投资者的关系，，，，，，接待股东来访，，，，，，回覆投资者咨询，，，，，，向投资者提供公司已披露的资料等，，，，，，并指定《证券时报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报。。 。 。。
（七）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的正当权益，，，，，，起劲与相关利益者合作，，，，，，增强与各方的相同和交流，，，，，，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，，，，，，推动公司一连、稳固、康健生长。。 。 。。
披露通告
Disclosure Announcement
相识更多
